Investigan a ex integrante del equipo de campaña de EPN por lavado de dinero

Madrid, España.- Uno de los jefes de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto está
siendo investigado en España por posibles operaciones ilícitas en el
Banco Madrid, según asegura hoy el diario español El Mundo, que cita a
fuentes policiales.El diario informa de que se trata de Gabino
Antonio Fraga Peña, coordinador territorial de la campaña de 2012 que
llevó a Peña Nieto a la presidencia de México.Según las fuentes
que cita el periódico, su nombre figura en el informe elaborado por el
Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) en
España sobre los clientes del Banco de Madrid.Esta entidad es la
filial española de la Banca Privada de Andorra (BPA), intervenida el 10
de marzo por el Instituto Andorrano de Finanzas (INAF), el regulador
financiero de Andorra.El Banco Madrid fue intervenido por el
Banco de España horas después y, en el informe remitido por la Sepblac,
la entidad informa de que la filial con sede en la capital española no
tomó las medidas necesarias para evitar el blanqueo de dinero.El
periódico añade que el Seplac detectó que Gabino Fraga recibió una
transferencia desde México de 445.000 euros, que según las fuentes que
cita es investigada “porque ese dinero puede corresponder con
financiación ilegal de partidos”.Además, el organismo español
cree que el Banco Madrid no vigiló a Gabino Fraga con arreglo a la ley
sobre prevención de blanqueo de capitales.BSBS