?Ciudad del Vaticano.- El Instituto de Obras Religiosas (IOR), un banco del Vaticano recién
indagado por violar la normativa italiana contra lavado de dinero,
efectuó otras operaciones sospechosas que son investigadas por la
magistratura romana, informaron fuentes judiciales.
Ello se supo el mismo día en que el Tribunal de Revisión confirmó la
confiscación de 23 millones de euros (30 millones de dólares) que el IOR
tenía depositados en el banco Crédito Artigano y sobre los cuales
también se investiga por violación de la normativa contra el reciclaje
de dinero.
Según fuentes de la fiscalía romana, la nuevas operaciones sospechosas tuvieron lugar en noviembre y octubre de 2009.
La primera consistió en cheques por 300 mil euros (400 mil dólares)
depositados en una cuenta del IOR en el banco Unicredit, mientras la
segunda tuvo que ver con el retiro de 600 mil euros (casi 800 mil
dólares) de otra cuenta abierta en el banco Intesa-San Paolo a nombre de
la madre de un sacerdote.
Pero según las fuentes, sobre la primera operación el IOR sólo respondió
que era dinero dedicado a “obras religiosas”, sin dar mayores detalles,
mientras indagaciones sobre la segunda determinaron que el dinero
provenía de un banco de San Marino y que el nombre de la madre del
reverendo era ficticio.
De ambas transacciones se habla en los documentos entregados la semana
pasada al tribunal de Revisión por los fiscales Nello Rossi y Stefano
Rocco Fava, en previsión del recurso presentado por el IOR contra la
confiscación de los 23 millones de euros.
De acuerdo con los investigadores, todas las operaciones demuestran que
el banco vaticano tiene un “modus operandi” que desde hace tiempo viola
la normativa italiana contra el lavado de dinero.
Tanto el presidente del IOR, Ettore Gotti Tedeschi, como el director,
Paolo Cipriani, son indagados por la fiscalía romana luego de que el
Banco de Italia denunció las operaciones anómalas.
