HSBC lavó 100 millones de dólares en Sinaloa

Ciudad de México.- El banco HSBC fue utilizado en 2007 para transferir más de 100 millones de dólares desde Sinaloa, enclave de uno de los cárteles más poderosos de México, operación que fue detectada por funcionarios de la institución en la capital estadounidense.En diciembre de ese año, el responsable de la división latinoamericana antilavado de HSBC, John Root, alertó a Warren G. Leaming, uno de los principales asesores del banco, sobre el esquema de lavado de dinero y le demandó poner ?extrema atención? en la transferencia.Al inicio de su mensaje, Root comunicaba que tenía una ?lista de asuntos? que actualizaría constantemente y pedía a Leaming y a David Bagley ?director de regulaciones del banco desde 2002 hasta el martes pasado, cuando renunció? añadir ?más cosas a la lista?.Otros correos y comunicados internos recopilados por el Senado estadounidense señalan que la transferencia de más de 100 millones de dólares desde Sinaloa en 2007 encendió la alarma en las oficinas centrales de HSBC en Londres.A pesar de la alarma los controles en el banco fallaron y, de acuerdo con un informe del Senado, la cifra de lavado entre 2007 y 2008 llegó a 7 mil millones de dólares.La ex directora para asuntos de contraterrorismo y finanzas del Departamento de Estado y antigua ejecutiva de la firma Goldman Sachs, Celina Realuyo, lamenta que los crímenes vinculados al lavado de dinero de los cárteles de la droga o terroristas no estén penalizados con cárcel.?El problema del lavado de dinero en Estados Unidos no es un problema por falta de leyes, sino de incumplimiento de esas leyes por parte de la banca y de los reguladores?, consideró a su vez Eric Olson, experto en temas de seguridad del Woodrow Wilson Center.AA