Detienen a más de 100 por lavado de dinero en España

Madrid.-  Más de 100 personas han sido detenidas
en varias ciudades españolas, entre ellas políticos madrileños y hasta
el actor porno Nacho Vidal en el macrodispositivo desarrollado por la
Policía Nacional contra el blanqueo de capitales y otras modalidades
delictivas vinculadas a redes criminales de origen chino.
De acuerdo a información proporcionada por Dirección general de la
Policía, la operación sigue abierta y está dirigida por la Audiencia
Nacional y la Fiscalía Anticorrupción.
El principal delito cometido por esta red es contra la Hacienda
pública, aunque también se habrían cometido delitos asociados al
blanqueo de dinero, como extorsión, corrupción de funcionarios,
prostitución, juego ilegal, inmigración ilegal y tráfico de drogas.
Los detenidos están acusados de haber lavado cientos de millones de
euros. Una sola de las organizaciones ha llegado a blanquear entre
cuatro y cinco millones de euros al mes, según fuentes de la
investigación.
La actuación de la policía se está desarrollando en varias
comunidades autónomas, como Madrid, Andalucía, Cataluña y el País Vasco,
donde se esperan detenciones y donde se están realizando diversos
registros.
En Madrid, además, se está registrando el polígono de Cobo Calleja (Fuenlabrada), donde está el conocido China Town madrileño.
Para acceder a las naves industriales, los agentes están reventando
las cerraduras y cortando las persianas metálicas para continuar con los
registros.
Para el blanqueo de capitales, las tramas mafiosas utilizaban entre
otros métodos el envío de grandes cantidades de dinero en metálico desde
España a China dentro de contenedores transportados por barcos.
Se precisó que el lugar en el que está teniendo mayor incidencia la
operación es en la Comunidad de Madrid y no se descartan nuevos arrestos
y registros en las próximas horas.CHG