Detienen a guatemalteca por hacer transferencias a México

Redacciòn.- La guatemalteca Marta M. A. fue
detenida hoy en Guatemala acusada de un delito de lavado de dinero y
otros activos por supuestamente recibir y enviar transferencias a México
por un valor de 750.000 quetzales (más de 98.000 dólares).Según
la investigación de la Fiscalía contra el Delito de Lavado de Dinero u
otros Activos, iniciada tras una denuncia de la Superintendencia de
Bancos, la mujer realizó “transacciones sospechosas” entre 2011 y 2013.La
orden de aprehensión fue autorizada por el Juzgado Séptimo de Instancia
Penal a petición de la Fiscalía, que consideró que la sindicada “no
llenaba el perfil, ni tenía la capacidad económica para realizar las
transacciones” que ascendieron a 750.000 quetzales.ARG