Perú.- Desde el mes de enero, el personal que lleva el Caso Lava Jato, afirmó que contaba con evidencias suficientes para formalizar la acusación por los delitos de lavado de activos y por liderar una organización criminal, contra el expresidente de Perú, Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia.
Si bien la investigación preparatoria del caso los aportes que recibió el Partido Nacionalista para sus campañas culminó en enero, la acusación no se presentó ese mes por cambios de forma en el expediente.
Pero apenas a inicios de mayo, el fiscal presentó la acusación formal contra Humala y Heredia, la primera del equipo especial del Caso Lava Jato que se oficializará. Esta se basa en una serie de hechos y evidencias que se han conocido en los últimos meses, las declaraciones de Luis Favre, Raymundo Trindade Serra o Léo Pinheiro, posteriores al ciserre de la investigación, podrán usarse, pero durante el juicio oral.
Algunos teléfonos interceptados pertenecían a personas del entorno de Humala y Heredia, los audios de las grabaciones revelaron, entre otras cosas, que Ilan Heredia, hermano de Nadine Heredia, era quien manejaba las finanzas de la campaña nacionalista del 2011, a pesar de que Julio Torres Aliaga, asistente y chofer personal del ex presidente, figuraba, según el registro de la ONPE, como tesorero.
Tras el levantamiento del secreto bancario de Nadine Heredia, se reveló que ella recibió, entre junio del 2006 y mayo del 2009, un total de US$215 mil que justificó a través de contratos de trabajo simulados. Las empresas a las que asesoró fueron Apoyo Total, Centros Capilares y el diario venezolano “The Daily Journal”.
Las agendas y libretas de Nadine Heredia consignan registros
contables entre los años 2008 y 2011. Algunas de estas anotaciones, en las que
figuran nombres de coinvestigados como Ilan Heredia o Rocío Calderón, coinciden
con movimientos de las cuentas bancarias de Heredia.
