Estados Unidos. Las autoridades de Estados Unidos detuvieron este miércoles a Jamshid Ghomi, un empresario con doble nacionalidad estadounidense e iraní, acusado de participar en una red internacional de suministro de tecnología informática que habría beneficiado a entidades vinculadas con el gobierno de Irán, incluidas organizaciones relacionadas con su programa nuclear.
De acuerdo con una denuncia penal presentada por el Departamento de Justicia, el acusado habría adquirido y enviado equipos tecnológicos avanzados, como sistemas de redes, seguridad informática y cifrado, pese a las sanciones económicas impuestas por Washington contra Teherán.
Operaciones encubiertas entre 2011 y 2023
Las investigaciones federales señalan que Ghomi habría operado durante más de una década utilizando métodos para evadir controles comerciales y financieros. Entre ellos, el uso de cuentas personales en plataformas digitales, empresas fachada y operadores logísticos en Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de hacer llegar tecnología estadounidense a Irán sin ser detectado.
Según los fiscales, parte del material terminó en manos de la Organización de Energía Atómica de Irán y otras entidades sancionadas por su presunta relación con actividades nucleares y militares. El Departamento de Justicia sostiene que estas operaciones generaron importantes ganancias económicas para el empresario.
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Las autoridades también lo acusan de manipular documentación de envíos, omitir facturas y ocultar equipos dentro de cargamentos más grandes para evitar su rastreo.
¿Qué cargos enfrenta el empresario?
Ghomi enfrenta cargos por conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), una normativa clave en la política de sanciones de Estados Unidos. En caso de ser hallado culpable, podría recibir una condena de hasta 20 años de prisión. Su primera comparecencia ante un tribunal federal en Santa Ana, California, está programada para este jueves 4 de junio.
Red empresarial detrás del esquema tecnológico
Las autoridades identificaron a Ghomi como fundador de Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd. (FPR), una empresa con sede en Teherán dedicada a la comercialización de equipos de redes informáticas. Según la acusación, la compañía registraba ventas anuales superiores a los 10 millones de dólares y distribuía tecnología a organismos públicos y privados iraníes.
Aunque parte de sus operaciones tenía fines comerciales, los investigadores sostienen que una fracción importante de los envíos estaba destinada a sectores estratégicos del régimen iraní, incluidos componentes vinculados a su infraestructura militar y nuclear.
¿Cómo operaba la red para evadir las sanciones internacionales?
La red habría utilizado intermediarios, empresas fantasma y rutas de envío indirectas para ocultar el origen y destino final de la tecnología, además de manipular documentos de exportación y facturación para evitar la detección de las autoridades estadounidenses.
Investigación conjunta de agencias federales
El caso es investigado por la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS) en coordinación con la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos, como parte de los esfuerzos para frenar la transferencia ilegal de tecnología sensible a países sancionados.
