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Alertan por uso de bitcoin en la delincuencia organizada: Cano

El maestro en derecho mencionó que detectaron que las criptomonedas permitían el lavado de dinero y se incluyó como actividad vulnerable

10, Agosto 2018 por Blanca Peinado
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Culiacán, Sin.- Las autoridades detectaron que se escondía el dinero en efectivo a través de los activos virtuales, es decir, las criptomonedas como los bitcoin permitiendo el lavado de dinero que proviene de la delincuencia organizada por lo que recientemente se incluyó en las actividades vulnerables, reveló Jesús Miguel Cano Uribe.

Al ofrecer la plática sobre la Ley Antilavado a los integrantes de la Asociación Regional de Contadores Públicos Colegio de Culiacán, A.C, el maestro en derecho mencionó que son muchas las actividades vulnerables y por ende más vigiladas por el sistema financiero para impedir operaciones con recursos ilícitos

Precisó que entre esas áreas sensibles se encuentran las tarjetas de crédito, fideicomisos, avalúos de bienes, desarrollos inmobiliarios, juegos y sorteos, cheque de viajero, contrato de inmuebles, obras de arte, vehículos y arrendamientos de propiedades.

“Ellos para protegerse como entidad financiera a ver este perfil yo no quiero que el crimen organizado o que el lavado de dinero me meta un gol el bloquea cuenta, si el perfil de mi cuenta es de 15, 20, 50 mensuales, tengo años con esa cuenta y de repente entran 300 mil pesos porque tuve una buena operación por fin, eso ya la hace atípica la cuenta y la va a bloquear”, explicó.

Afirmó que los contadores al igual que los empresarios batallan con la ley porque la multas por no hacer reportes de operaciones atípicas que pudiera no detectar es de 751 mil pesos.

JE
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